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刘玥

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案例17:四川籍杜某私自买卖外汇案2016年7月至9月,杜某违反银行卡管理规定,利用境外销售终端(POS机)多次刷人民币卡兑换港币现金,金额合计679.11万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款101.87万元人民币。

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●2014年7月葫芦岛市人民检察院作出变更起诉决定,撤回此前8家信用社对被告人和中国银河投资管理有限公司提出的附带民事诉求部分。●2014年7月葫芦岛中院作出裁定,准许撤回附带民事诉讼部分起诉。●2015年8月葫芦岛中院再审一审判处庄大川无期徒刑,并处罚金8亿元;判处黄乐勤有期徒刑7年零6个月,并处罚金500万元。庄大川、黄乐勤仍然不服判决,提起上诉。

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